Списък с български банки"гнили ябълки", според Уикилийкс

Публикуван Скандално

Гнили ябълки“ и сред българските банки

http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1652.html

САЩ посочват 7 банки, в чиито капитали присъстват средства от „пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми“.

  1. Първа Инвестиционна Банка, стъпила „в най-тъмните сфери на престъпния свят“. Собственици са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.
  2. Корпоративна търговска банка на Цветан Василев, известна като „банката на Риск Инженеринг“, практикуваща „тъмни сделки за продажба на електроенергия“ чрез посредници като Богомил Манчев и Христо Ковачки.
  3. Инвестбанк на Петя Славова, със задкулисни собственици Денис Ершов и Митко Събев - Ершов има общо минало с Майкъл Чорни и също е изгонен от България като заплаха за националната сигурност.
  4. Интернешънал Асет Банк - наречена „банката на СИК“, виж по-горе СИК/Интергруп.
  5. СИБАНК - виж по-горе Бойко Борисов и Цветелина Бориславова.
  6. ДЗИ - банката на убития Емил Кюлев.
  7. Централна Кооперативна Банка - виж по-горе ТИМ.
  8. Софийска общинска банка - виж по-горе Христо Ковачки.

Tags: измама, корупция





Google+ Comments